Analista I de Aseguramiento de Calidad en Delitos Financieros

Sobre el puesto

Encaja con alguien que empieza en cumplimiento de delitos financieros y quiere probar el trabajo de supervisión y detectar lagunas en el desafío y la gobernanza. El puesto también busca tendencias entre equipos y ayuda a estandarizar cómo se hace el QA.

De un vistazo

Qué harás

• Revisar el trabajo de casos y las decisiones de segunda línea para comprobar que están completos, que el criterio es sólido y que se ajustan a los estándares.
• Hacer revisiones horizontales para encontrar debilidades sistémicas, tendencias e inconsistencias en la interpretación de las políticas.
• Documentar los hallazgos con causa raíz y severidad, y luego hacer seguimiento de la remediación hasta su cierre.
• Proponer mejoras al QA mediante mejor documentación, supervisión estándar y analítica de datos.

Qué buscan

• Grado en finanzas, empresariales, gestión de riesgos o un campo relacionado.
• Dos o más años en delitos financieros, con experiencia directa en cumplimiento de segunda línea o en pruebas de QA.
• Familiaridad con las expectativas de BSA/AML y sanciones y con las funciones de segunda línea según el modelo de las tres líneas de defensa.