Analista II de Aseguramiento de Calidad en Delitos Financieros

Sobre el puesto

Adecuado para alguien con experiencia en supervisión o pruebas de delitos financieros que pueda revisar el trabajo de casos y las decisiones con ojo crítico. El trabajo abarca el desafío creíble, el seguimiento de incidencias y demostrar a los reguladores que la supervisión es coherente y está bien documentada.

De un vistazo

Qué harás

• Realizar revisiones detalladas de QA del trabajo de casos, los memorandos y las decisiones de segunda línea para comprobar su exactitud y que el criterio de riesgo es sólido.
• Clasificar los hallazgos por severidad, rastrear la causa raíz y validar que las acciones correctivas realmente solucionan el problema.
• Desafiar de forma independiente la supervisión y la gobernanza, y apoyar los exámenes regulatorios con evidencia del rigor del QA.

Qué buscan

• Grado en finanzas, empresariales, gestión de riesgos o un campo relacionado.
• Tres a cinco años o más en delitos financieros, con experiencia directa en cumplimiento de segunda línea o en pruebas de QA.
• Conocimiento de las expectativas de BSA/AML y sanciones, del modelo de las tres líneas de defensa y de los marcos de riesgo de delitos financieros.